Lavagem de grana de Beira-Mar é alvo de megaoperação

Cerca de 200 agentes da Polícia Civil do Rio de Janeiro e dos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais realizam, nesta quinta-feira (1º), a operação Scriptus para prender pessoas envolvidas no processo de lavagem de dinheiro do tráfico da facção criminosa que dominava a comunidade do Complexo do Alemão, ocupada em novembro de 2010 pelas Forças de Pacificação. Foram expedidos pela Justiça 20 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão. A quadrilha movimentava mais de R$ 20 milhões com o esquema. A investigação foi desencadeada a partir da análise de 14 retalhos de papel com manuscritos do traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira Mar, apreendidos durante a ocupação.

Os agentes descobriram como funcionava o esquema para obtenção de grande parte das armas e drogas no Alemão, além de como era realizada a lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, cerca de 10 t de maconha, das 40 t apreendidas durante a operação de ocupação, chegaram ao Complexo do Alemão por meio do esquema montado pelo traficante. De acordo com o coordenador do NUCC – LD (Núcleo de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro), delegado Flávio Porto, a análise do material identificou também a existência de uma espécie de terceiro setor, integrado por pessoas físicas e jurídicas, sediadas em Foz do Iguaçu, Mato Grosso do Sul e Belo Horizonte, que tinham como função dar aparência de legalidade ao dinheiro obtido com o tráfico de drogas.

O capital era depositado em suas contas por pessoas que se associaram ao grupo criminoso, exercendo o papel de agentes depositantes, geralmente moradores da localidade que levavam o dinheiro às agências bancárias quantias expressivas. Ao perceber essa movimentação, o COAF (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), em parceria com a Polícia Civil, possibilitou o bloqueio dos saldos das contas bancárias envolvidas no esquema. A partir dessa ação, será possível atingir o patrimônio dos bandidos, construído com dinheiro ilícito. As investigações foram desencadeadas pelo NUCC – LD, com apoio da DCOD (Delegacia de Combate às Drogas), da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) e da Cinpol (Coordenadoria de Inteligência e Informação Policial).
As pessoas envolvidas no esquema responderão por tráfico de drogas, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro.
Da Redação com G1